反洗钱宣传活动总结（推荐六篇）。
活动已经圆满收场了，想必大家都有了很深的感触吧，需要好好地写一份活动总结总结一下了。那么我们该怎么去写活动总结呢？以下是小编整理的反洗钱宣传活动总结（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
反洗钱宣传活动总结 篇1
为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，上海分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：
一、高度重视，精心组织
反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《大连银行上海分行20ｘｘ年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”；活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色，做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。
二、对外宣传，形式多样
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。
（一）制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”；“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。
（二）制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”；“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。
（三）通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪，维护金融安全”等宣传口号，充分进行对外宣传，提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。
（四）在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。，摆放《学习贯彻中华人民共和国反洗钱法——预防监控洗钱活动》；《反洗钱：构建经济金融安全网》等各类宣传资料，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。
（五）对于大额现金、转账交易，5万以上现金存取款交易，20万以上转账交易的客户，发送风险提示单及人民银行印发的“AML预防监控洗钱活动”的宣传单页。
（六）走进社区，开展洗钱知识进社区集中宣传活动。配合业务资料发放和反洗钱宣传资料的发放，深入基层、贴近一线，将实际与实践相结合做实宣传工作。
以上宣传活动的实施，强化了宣传效果，使社会公众进一步了解洗钱的概念、特征和常见手法，充分认识洗钱的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务，公众懂得如何保护自己，远离洗钱及相关犯罪活动。
三、对内宣传，不断学习
（一）分行法律合规部分层次开展反洗钱业务培训。先后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钱学习冯菊平局长关于《当前反洗钱形式及工作要求》重要讲话视频、鲁政副处长关于《反洗钱监管新构想》讲座视频及PPT、曹作义关于《可疑交易识别及反洗钱调查》、张阳关于《FATF40项新建议解读》讲座PPT。组织柜面业务员工及浦东支行新员工开展反洗钱实务培训。
（二）在反洗钱宣传活动通知传达当日，各部门领导即安排部门兼职合规员做为本次反洗钱业务学习宣传人，制定学习计划和内容。同时组织部门全员学习，做好相关记录，并通过每周合规例会交流学习体会。
一是运营条线加强反洗钱履职能力。运营部开展机构信用代码实务培训，并指导分行营业部做好机构信用代码发放工作辅助做好反洗钱工作，增强了部门员工反洗钱风险控制意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，根据各自的工作职责做好本职工作，把好分行在反洗钱工作流程中运营环节的这道关，为分行反洗钱工作保驾护航。
二是营销团队提升反洗钱工作意识。从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识别都筑起反洗钱的防火墙，全面提升从业人员反洗钱意识和知识水平。
三是后台部门积极探索反洗钱工作新思路。授信审批部对重要授信资料及贷审会资料建立严格的封存归档机制，提高可疑资金用途的识别和分析能力，增强反洗钱工作能力。
四、总结
此次“保护您的权益、远离洗钱活动”主题宣传活动，内容丰富、特色突出、内外有别。作为一项长期性、系统性的工作，我行将不断总结反洗钱工作中的不足，积极寻求宣传的新办法新思路，进一步形成反洗钱长效宣传机制；同时严格按照人民银行的监管要求，狠抓落实，确保反洗钱工作正常有序开展，切实履行反洗钱的法定义务，履行反洗钱的社会宣传责任，为维护社会稳定、打击洗钱犯罪与金融秩序安全做出贡献。
反洗钱宣传活动总结 篇2
为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围。根据2015年7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市2015年反洗钱集中宣传月活动方案”通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：
一、基本情况
我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。
二、开展方式
1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。
我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。
2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。
我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。
3、利用LED显示屏宣传。
我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的LED显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。
三、取得效果。
通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。
四、存在的问题及建议
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
反洗钱宣传活动总结 篇3
为深入贯彻落实电信诈骗整治工作要求，维护客户合法权益，营造安全稳定的金融环境，守护好老年人的“养老钱”“救命钱”。近日，邮储银行邢台市官亭镇支行多维度发力，积极组织开展防范和打击电信诈骗宣传活动。
立足厅堂，筑牢反诈“防护网”。
该支行位于巨鹿县官亭镇，客户多为当地农民及老年群体，银行工作人员就以营业网点为宣传主阵地，通过发放防范电信诈骗宣传折页、LED屏播放宣传标语等形式开展防范诈骗宣传工作，不断向广大中老年朋友宣传反诈知识，并耐心解答群众提问，从而提升公众认知度。
严把柜面，守护资金安全口。
该支行通过细化柜面流程，严格执行业务规定，确保客户资金安全。前台柜员按照“三问二看一核对”流程，向每一位汇款客户提示防范电信诈骗，详细询问汇款人是否认识收款人、汇款金额、资金用途，确认汇款账号，尤其在遇到老年人向异地汇款业务时，柜员做到重点提醒，面对面讲解电信诈骗惯用手段，防止老年人上当受骗。
加大投入，做好自助服务区巡视。
为了提高对自助服务区电信诈骗的堵截力度，该支行大堂经理、网点保安加大对自助服务区的'巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”（“一问”：问客户办理什么业务；二看：看客户办理业务时的神情及动作，是否合乎常理；三提醒：提醒客户小心受骗，认真核对收款人的相关信息），全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。
下一步，该支行将继续深入推进“打击电信诈骗”宣传的广度和与深度，不断采取多种方式进行民众宣传，担负起维护人民金融安全卫士的职责，彰显国有大行的担当。
反洗钱宣传活动总结 篇4
为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围。根据20ｘｘ年7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市20ｘｘ年反洗钱集中宣传月活动方案”通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：
一、基本情况
我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱；向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。
二、开展方式
1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。
我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。
2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。
我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。
3、利用LED显示屏宣传。
我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的LED显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。
三、取得效果。
通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍；其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。
四、存在的问题及建议
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
反洗钱宣传活动总结 篇5
为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：
一、高度重视，精心组织
反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。
二、对外宣传，形式多样
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。
(一)制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。
(二)制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。
(三)通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪，维护金融安全”等宣传口号，充分进行对外宣传，提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。
(四)在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。，摆放《学习贯彻中华人民共和国反洗钱法——预防监控洗钱活动》;《反洗钱：构建经济金融安全网》等各类宣传资料，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。
(五)对于大额现金、转账交易，5万以上现金存取款交易，20万以上转账交易的客户，发送风险提示单及人民银行印发的“AML预防监控洗钱活动”的宣传单页。
(六)走进社区，开展洗钱知识进社区集中宣传活动。配合业务资料发放和反洗钱宣传资料的发放，深入基层、贴近一线，将实际与实践相结合做实宣传工作。
以上宣传活动的实施，强化了宣传效果，使社会公众进一步了解洗钱的概念、特征和常见手法，充分认识洗钱的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务，公众懂得如何保护自己，远离洗钱及相关犯罪活动。
三、对内宣传，不断学习
(一)分行法律合规部分层次开展反洗钱业务培训。先后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钱学习冯菊平局长关于《当前反洗钱形式及工作要求》重要讲话视频、鲁政副处长关于《反洗钱监管新构想》讲座视频及PPT、曹作义关于《可疑交易识别及反洗钱调查》、张阳关于《FATF40项新建议解读》讲座PPT。组织柜面业务员工及浦东支行新员工开展反洗钱实务培训。
(二)在反洗钱宣传活动通知传达当日，各部门领导即安排部门兼职合规员做为本次反洗钱业务学习宣传人，制定学习计划和内容。同时组织部门全员学习，做好相关记录，并通过每周合规例会交流学习体会。
一是运营条线加强反洗钱履职能力。运营部开展机构信用代码实务培训，并指导分行营业部做好机构信用代码发放工作辅助做好反洗钱工作，增强了部门员工反洗钱风险控制意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，根据各自的工作职责做好本职工作，把好分行在反洗钱工作流程中运营环节的这道关，为分行反洗钱工作保驾护航。
二是营销团队提升反洗钱工作意识。从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识别都筑起反洗钱的防火墙，全面提升从业人员反洗钱意识和知识水平。
三是后台部门积极探索反洗钱工作新思路。授信审批部对重要授信资料及贷审会资料建立严格的封存归档机制，提高可疑资金用途的识别和分析能力，增强反洗钱工作能力。
四、总结
此次“保护您的权益、远离洗钱活动”主题宣传活动，内容丰富、特色突出、内外有别。作为一项长期性、系统性的工作，我行将不断总结反洗钱工作中的不足，积极寻求宣传的新办法新思路，进一步形成反洗钱长效宣传机制;同时严格按照人民银行的监管要求，狠抓落实，确保反洗钱工作正常有序开展，切实履行反洗钱的法定义务，履行反洗钱的社会宣传责任，为维护社会稳定、打击洗钱犯罪与金融秩序安全做出贡献。
反洗钱宣传活动总结 篇6
为深入打击电信网络诈骗、犯罪，提高社会公众金融安全知识素养和反诈意识，维护好金融消费者合法权益，今年以来，岱岳农商银行持续开展“打击治理电信诈骗”集中宣传活动，依托辖内网点多、覆盖面广的优势，聚焦重点环节、重点人群，多措并举展开精准宣传。
岱岳农商银行充分发挥厅堂宣传主阵地作用，利用网点LED屏幕滚动播放宣传标语，通过在厅堂显著位置摆放宣传页、张贴宣传海报，开展反诈微沙龙等，用通俗易懂的语言为客户讲解常见的电信诈骗类型和典型案例，对于如何预防日常电信诈骗现场支招。工作人员在办理大额资金支取和转账业务时坚持勤问询、勤告知、勤解疑、勤提示，及时堵塞风险漏洞，保障客户资金安全。
同时为进一步扩大宣传覆盖面，该行组织员工走进社区街道开展宣讲活动，向过往群众发放防范电信诈骗手册，针对老人、青少年等辨别能力差、易上当受骗的`群体进行重点宣传，揭露网络诈骗常用套路和手段，引导群众下载“国家反诈中心”APP，提醒广大群众保护自己的身份信息，不贪图小便宜、不随便点击不明链接，守好自身的“钱袋子”，使广大群众对于电信网络诈骗有了更深入了解，进一步强化了风险防范意识和识骗防骗能力。
下一步，岱岳农商银行将积极践行金融机构社会责任，建立防范电信诈骗宣传常态长效化机制，履行金融服务保障职责，全力构建和谐金融环境，做有担当、有温度的银行。
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