公司劳资规章制度
发表时间：2025-06-20公司劳资规章制度(汇编十四篇)。
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报
1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理
1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理
1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨
1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理
建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点
1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自xxx年x月x日起执行。
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
第一节职业准则
一、基本原则
1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家
政策法规
和公司规章制度。
2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：
1、以公司名义考察、谈判、签约2、以公司名义提供担保或证明3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息4、代表公司出席公众活动
三、公司禁止下列情形兼职1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手3、所兼职工作对本单位构成商业竞争
4、因兼职影响本职工作或有损公司形象
四、公司禁止下列情形的个人投资1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
2、投资于公司的客户或商业竞争对手的3、以职务之便向投资对象提供利益的4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。
六、保密义务：
1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。
2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
第二节行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁
四、办公接听电话应使用普通话，首先使用"您好，XX公司"，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。
七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。
八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。
十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：
1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。
2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
奖惩一、奖惩种类
奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。
二、奖励条件
1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者
2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者4、积极参与公司集体活动，表现优秀者
5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者6、遇有突变，勇于负责，处理得当者7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者
8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者
9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
三、惩罚条件
1、违法犯罪，触犯刑律者2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者
3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
5、泄漏科研、生产、业务机密者6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者
8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施
9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者
11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者
13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者
16、拒不接受领导建议批评者
17、无故不参加公司安排的培训课程者
18、发现损害公司利益，听之任之者
19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
四、奖惩相关规定
1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：
（1）参加公司举行或参与的各种社会活动
（2）学习培训机会
（3）职务晋升、加薪
（4）公司高层领导年终接见
3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：
（1）大过一次与大功一次
（2）记过一次与记功一次
（3）警告一次与表扬一次
4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。
5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
6、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
辞职管理：
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批。
2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。
3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
辞退管理；
1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
薪酬福利
制度第一节薪酬
一、薪酬
1、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2、适用对象：本公司所有正式员工。
3、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、
绩效工资
、提成工资、奖金。
（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
4、工资制度
（1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。
（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。
（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资绩效工资计时工资。
（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70发放，试用期内无浮动工资。
5、公司按月支付薪酬，。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。
二、调整机制
1、公司
薪酬管理
是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行"市场化动态薪酬管理"。管理委员会于每年底进行"议薪"，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。
2、员工工资级别调整的依据：
（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。
（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
（5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。
3、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第二节福利
1、假期（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：
a、元旦（公历1月1日）
b、春节（农历新年初一、初二、初三）
c、劳动节（公历5月1日、2日、3日）
d、国庆节（公历10月1日、2日、3日）
e、妇女节（3月8日，女员工放假半天）
（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。
（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。
（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
（8）公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经公司批准的，可按上班时间计发薪资。
（9）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
（10）休假规定员工提前15日向公司申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）—（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3、贺仪与奠仪
（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。
（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。
4、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
5、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
员工权益一、劳动安全
1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。
2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。
3、保管公司财产的员工，接到预警信号后，在确保生命安全的'前提下，应立即采取有效措施保护公司财产安全。
二、权利保障：
1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。
2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：
（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；
（2）对处理决定不服；
（3）对公司的经营管理措施有不同意见；
（4）发现有违反公司各项规定的行为；
3、申（投）诉方式：
（1）逐级申诉或向公司人事部门、集团监察委员会直至总裁提出申（投）诉；
（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；
（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。
（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。
（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。
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第一章总 则
第一条 为强化集团内部管理，有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》、深圳证监局《加强上市公司内部控制工作指引》及《中粮地产(集团)股份有限公司章程》等有关规则，制定本制度。
第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
(二)提高公司经营的效益及效率;
(三)保障公司资产的安全;
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条 职责：
(一)董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估;
(二)总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;
(三)公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。
第二章 主要内容
第四条 本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。
第五条 环境控制包括授权控制和员工素质控制。
(一)公司建立合理的法人治理结构和科学的组织架构，有健全的逐级授权制度，确保公司的各项规章制度得以贯彻执行。各级授权基本适当，对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权能够及时修改或取消授权。
1、股东大会：《公司章程》明确股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论：
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;
(3)审议批准董事会的报告;
(4)审议批准监事会报告;
(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(8)对发行公司债券作出决议;
(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(10)修改本章程;
(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(12)审议批准第四十一条规定的担保事项;
(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
(14)审议批准变更募集资金用途事项;
(15)审议股权激励计划;
(16)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
2、董事会：《董事会议事规则》明确董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会行使下列职权：
(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作;
(2) 执行股东大会的决议;
(3) 决定公司的经营计划和投资方案;
(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(9) 决定公司内部管理机构的设置;
(10)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;
(11)制订公司的基本管理制度;
(12)制订公司章程的修改方案;
(13)管理公司信息披露事项;
(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(15)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
(16)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。
3、监事会：《监事会议事规则》明确监事会行使下列职权：
(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(2)检查公司财务;
(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;
(5)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(6)向股东大会提出提案;
(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;
(8)发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
(9)公司章程规定的其它职权。
4、总经理：《总经理工作细则》明确规定总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责，可以行使下列职权：
(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作;
(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(4) 拟订公司的基本管理制度;
(5) 制定公司的具体规章;
(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总经理助理、总经济师、总会计师等;
(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8) 在董事会授权范围内代表公司购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)。
(9) 签发公司日常行政、业务和财务文件。
(10)公司章程或董事会授予的其他职权。
同时《总经理工作细则》还明确规定副总经理、财务负责人、总经理助理、总经济师、总会计师经总经理授权在管理分工上各有侧重，在分管或协管领域对总经理负责，并在授权范围内签署有关文件、合同。总经理可以根据工作需要调整副总经理、财务负责人、总经理助理、总经济师、总会计师的职责和分工。
5、总部职能部门：根据公司战略规划要求，中粮地产总部设立战略管理部、人力资源部、财务部、审计部、项目发展部、工程管理部、合约管理部、设计管理部、市场营销部、工业地产部、物业管理部、证券事务部、综合办公室和党群工作部等十四个职能部门，统一管理和协调中粮地产在全国的地产业务，确保公司战略的有效执行和战略目标的最终实现。各部门均有明确的部门职责、部门权力、部门组织结构和部门岗位设置。
6、子公司控制：公司对所属各子公司实行扁平化的直线管理，各职能部门对各子公司的相应对口部门进行专业指导、监督及支持。各子公司必须统一执行公司颁布的各项规范制度，必须根据公司的总体经营计划进行土地储备及项目开发经营等，公司对各子公司的机构设置、资金调配、人员编制、职员录用、培训、调配和任免实行统一管理，以此保证公司在经营管理上的高度集中。
(二)公司已建立起科学的聘用、请(休)假、加班、辞退、培训、退休、晋升、薪酬计算与发放、社会保险缴纳等劳动人事制度，由公司人力资源部负责制定相关细则并负责具体实施和改善。
第六条 业务控制指经理层及其授权部门根据公司自身的行业特点及生产经营活动内容，制定各项业务管理规章、操作流程和岗位手册，以及针对各个风险点制定必要控制程序等。公司各业务管理部门负责制定相关业务管理规定，并负责实施和改善，主要包括工程管理类、项目发展类、公司办公类等。
第七条 会计系统控制可分为会计核算控制和财务管理控制，主要包括：
(一)依据《会计法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《财务通则》、《会计基础工作规范》等法律法规制定公司会计制度、财务管理制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各风险控制点建立严密的会计控制系统，在岗位分工基础上明确各会计岗位职责，严禁需相互监督的岗位由一人兼任。
(二)建立严格的成本控制制度、业绩考核制度、财务收支审批制度、费用报销管理办法等控制制度。
(三)制定完善的会计档案保管和财务交接制度，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
(四)针对印鉴使用管理、票据领用管理、预算管理、财产管理、实物资产盘点、背书保证、负债承诺及或有事项管理、职务授权及代理、会计电算化信息管理等与保障财务安全有关的活动制定相应的控制程序。
会计系统控制由集团财务部负责制定相关细则并负责具体实施和改善。
第八条 集团综合办公室负责对公司计算机管理信息系统管理维护，并负责制定相关业务细则。除了明确划分职责权限外，至少还应包括针对以下活动的控制：
(一)电脑维护部门的职能及职责划分
(二)开发电脑系统及修改程序的控制
(三)电脑程序及资料的存取控制
(四)基础数据的输入输出控制
(五)资料备份、档案及设备的安全控制
(六)硬件及软件系统的购置、使用及维护的控制
(七)系统复原及测试程序的控制
第九条 信息传递控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制，主要包括：
(一)建立内部信息传递体系，规范信息传递流程，针对各部门间信息沟通的方式、内容、时限等制定相应的控制程序。
(二)建立信息披露责任制度，将信息披露的责任明确到人，确保董事会秘书能及时知悉公司各类信息并及时、准确、完整地对外披露。
信息传递控制由公司董事会办公室和综合办公室负责制定相关细则并负责具体实施和改善。
第十条 审计部负责独立承担监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。
(一)审计部直接向董事下设的审计委员会负责，接受审计委员会的领导和监督。
(二)审计部内部配置专职内部审计人员，这些内部审计人员至少应具备会计、法律、管理或与公司主营业务相关专业等任一方面的专业知识。
(三)内部审计部门负责人的任免，应经董事会决议通过。
(四)内部审计部门应根据公司实际情况制定内部控制审计实施细则，该实施细则至少应包括下列项目：
1、对内部控制制度设计的完整性、科学性进行检查或评估的程序和方法。
2、对内部控制制度执行情况进行检查、评估的程序和方法。
3、对检查、评估发现的内部控制缺陷及异常情况的处理程序和方法。
(五)审计部每年拟定年度内部控制审计计划，据以检查、评估公司的内部控制制度，并编制工作底稿、收集相关资料，出具内部控制审计报告;内部审计人员应对报告中反映的问题提出建议后加以追踪，并定期撰写落实情况报告，对相关部门的整改措施进行评估。上述工作底稿、内部控制审计报告、整改落实报告及其他相关资料等至少应保存五年。
(六)审计部应于每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告，内部控制审计总结报告应据实反映内部审计部门在上一年度中所发现的内部控制的缺陷及异常事项、对发现的内部控制缺陷及异常事项的处理建议及整改情况等内容。
第三章 内部控制效果的评估
第十一条 公司建立内部控制的自我评估制度，定期对公司的内部控制进行自我评估，以协助董事会、监事会及经理层及时了解公司内部控制的有效性，及时应对公司内、外环境的变化，确保内部控制的设计及执行持续有效。
第十二条 公司内部各部门应定期自行检查其内部控制，并由内部审计部门对各部门内部控制执行效果进行考核。
第十三条 审计部应从以下几个方面，对公司总体内部控制的有效性进行评估：
(一)控制环境——指影响内部控制效果的各种综合因素。控制环境是其他控制要素发挥作用的基础，直接影响到内部控制的贯彻执行及内部控制目标的实现。主要包括：董事会的结构;经理层的职业道德、诚信及能力;经理层的管理哲学及经营风格;聘雇、培训、管理员工及划分员工权责的方式;信息沟通体系等。
(二)风险评估——指公司对可能导致内部控制目标无法实现的内、外部因素进行评估，以确认这些因素的影响程度及发生的可能性，其评估结果可协助公司制定必要的内部控制制度。
(三)控制活动——指协助经理层确保其指令已被执行的政策或程序，主要包括核准、验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产安全及与计划、预算、与前期效果的比较等内容。
(四)信息及沟通——内部控制必须能产生规划、监督等所需的信息，并使信息需求者能适时取得相关信息，主要包括与内部控制目标有关的财务及非财务信息在公司内部的传递及向外传递。
(五)监督——指对内部控制的效果进行评估的过程，包括评估控制环境是否良好，风险评估是否及时、准确，内部控制活动是否适当、确实，信息及沟通系统是否良好顺畅等。监督可分为持续性监督及专项监督，持续性监督是经营过程中的例行监督，包括经理层的日常管理与监督，员工履行其职务时所采取的监督等;专项监督是由公司内部相关人员或外部相关机构就某一特定目标进行的监督。
第十四条 审计部应针对上述五个方面的内容，制定具体的评估项目(参见附件)。
第十五条 审计部应于每年四月底前完成对上一年度内部控制的评估工作并向董事会提交内部控制评估报告。评估报告至少应包括对附件所列五个方面的评价及对公司内部控制总体效果的结论性意见。
第十六条 公司内部控制效果的结论性意见，可分为有效的内部控制或有重大缺陷的内部控制。所谓有重大缺陷的内部控制，是指附件所列五个方面中任一方面存在缺陷，且此种缺陷将导致内部控制目标无法实现。
第十七条 董事会应就上述内部控制报告召开专门的董事会会议并形成决议。
第四章 附则
第十八条 本制度由董事会办公室负责解释
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
1.目的
1.1招聘和选拔优秀、合适的人才，为公司业务发展提供人力资源保障；
1.2明确公司招聘原则与流程，完善人力资源管理体系。2.适用范围本制度适用于沈阳分公司全体员工。
3.招聘原则
3.1内部优先原则：为最大限度地发挥公司现有人力资源的潜力，公司执行先内部后外部的原则，即在公司内部出现职位空缺时，优先开放给内部员工。同等条件下，优先录用内部员工。
3.2内部推荐原则：公司欢迎员工积极举荐优秀的人才加盟，每成功推荐一名员工予以奖励。
3.3通用聘用条件：
3.3.1符合公司文化及核心价值观；
3.3.2符合岗位对人员的能力素质的要求，人岗匹配；
3.3.3完成相应的面试流程，通过教育及工作背景调查；
3.3.4与其他单位没有任何劳动关系，且不在竞业限制期内；
3.3.5通过录用审批。
4.招聘管理工作流程
4.1各部门负责人根据项目需求填写用人需求表（附件一：用人需求申请表），或以邮件的形式直接提交沈阳地区负责人审批；部门副总经理以下岗位须提前1个月，部门副总经理及以上岗位须提前2个月提交行政人力资源部。
4.2人力资源部发布招聘信息，根据季节及用工特点制定招聘计划，搜集符合条件人员简历，初步筛选并将合格人员信息填写入“面试名单”汇总表留作年末数据统计；
4.3HR电话通知初试，确定初试时间；
4.4职位申请人填写职位申请表（附件二）；
4.5HR组织应聘人员笔试（心理测评、技术试卷）并将笔试结果附在员工建立活职位申请表后；
4.6针对其工作态度、发展潜力、责任心、沟通能力等进行初试，填写面试记录表（附件三），合格人员推荐部门复试；淘汰人员简历存入公司人才库；
4.7部门通过对应聘人员专业技能方面的考核给出面试结果（录用、储备、淘汰），录用人员给出职位及建议薪资；淘汰人员简历交至人力资源部留存人才库，储备人员简历需重点留存；
4.8HR经电话与职位申请者沟通薪资相关事宜，并确定正式入职时间，沟通结构需及时反馈；若职位申请者不能接受薪资，HR需与部门协调沟通确认建议薪资时候变更；
4.9HR发送正式offer（附件四：入职通知单），邮件主送拟入职人员，抄送沈阳地区负责人，各部门负责人，行政；
4.10提前一天提醒行政及部门做好入职接待。后附招聘流程图（社招）
5.招聘渠道和费用
5.1招聘渠道：招聘渠道由人力资源部招聘团队统一管理，包括招聘渠道的挖掘、拓展、优化以及供应商管理等工作。*内部渠道：内部员工自荐和举荐外部人才。*外部渠道：分为招聘网站、平面媒体、招聘会和猎头。注：无工作经验的初级技术人才，通过校园招聘、院校及培训机构合作的方式，借助初级人才孵化器模式进行培养和聘用。
5.2招聘费用：因招聘工作而发生的费用，包括但不限于招聘广告及职位发布、租用招聘场所及设备、招聘系统/工具开发、员工测评、高级人员招聘/猎头费以及因招聘活动所发生的餐饮住宿、交通等费用。费用发生之前需提前向提交沈阳地区负责人申请，审批后方可实施。
6.入职流程
6.1入职资料准备：
6.1.1身份证原件及复印件3份；毕业证、学位证、英语等级证、职称证、户口本原件和复印件1份（首页、户主页及本人页），外地户口仅复印件即可；
6.1.2与原单位解除劳动合同的证明/离职证明，或相关劳动部门出具的失业证书，或户口所在地的社区及街道办事处出具的无工作证明；注：失业证可到户口所在地的劳动局进行办理；无工作证明可到户口所在地的社区开具；并需加盖社区及街道办事处印章；以上各类证明有效期限为2个月。
6.1.3近期一寸彩色免冠照片4张；
6.2人力资源对候选人做统一报到入职安排，用人部门不得擅自通知员工提前上岗；
6.3新员工入职当日，需与公司签订《劳动合同》、《知识产权及保密协议》等相关文件，不能签订相关文件的，不计为入职。
7.解释权限：本制度由人力资源部负责解释
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
为建立一支团结协作，高素质、高水平的团队，能为公司创造更高的利益，更好的服务客户，公司制定以下规章制度，望每一个员工自觉遵守。
一、准时上下班，不得迟到、早退，无故旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、每个员工在工作开始前和结束后做好个人工作区域的'卫生保洁工作，保持桌面整洁，每日工作后维护好公共区域的卫生。
四、工作时间不得私自串岗，闲聊，做与工作无关的私事，不能因个人影响整个公司的形象。
五、工作时间内避免接听私人电话，严禁占用公司电话处理私事。
六、公司本着互尊互爱，团结合作，共同发展的原则，鼓励员工参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议，对于做出贡献者予以表彰、奖励。
七、员工使用标准的服务用语，做好积极主动、热情以及训练有素的语音、语调、语速的服务。
八、认真对待对待每一个客户，合理的处理客户的意见和建议。
九、服从分配、管理、不得损坏公司形象，不得透露公司机密，违者重罚。
十、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
第一条 涉密和非涉密移动存储介质由局内统一购买，并建立台帐，登记配发。局技术人员负责涉密和非涉密移动存储介质的日常管理和维护维修。
第二条 涉密移动存储介质不得在非涉密计算机上使用。
第三条 涉密移动存储介质未经批准不得擅自带离本单位，确因工作需要携带外出的，须履行登记备案手续，并经单位负责人批准。
第四条 严禁将涉密移动存储介质借给外单位或他人使用。
第五条 涉密移动存储介质需维修的，由单位技术人员送至有保密资质的单位现场监修，严禁维修人员擅自读取和拷贝其存储的国家秘密信息。如涉密移动存储介质无法修复，必须按涉密载体予以销毁。
第六条 非涉密移动存储介质不得存储任何涉密信息。
第七条 非涉密移动存储介质不得连接涉密计算机。
第八条 不再使用或不能使用的涉密和非涉密移动存储介质要及时上交局办公室，由技术人员对要报废的涉密和非涉密移动存储介质进行进一步确认，并与领取时的类型、电子(产品)序列号、编号等进行核对，填写销毁登记表，经单位领导批准后，送有保密资质的单位进行销毁。
第九条 任何部门和个人不得擅自销毁涉密和非涉密移动存储介质。
3、各种电器，机械设备要订立、明示操作规程。
4、职工应遵守安全法规、岗位安全规定、操作规程，特殊岗位应配备劳保用品，并正确使用。
5、增强防火、防盗、防汛意识，如发现事故苗头，必须立即查找原因，及时处理并报告有关部门，切实消除事故隐患。
6、下班前要认真检查并关闭门窗、电器电源等，消除不安全隐患，确保单位及职工的生命财产安全。
7、如发现有形迹可疑或有不法行为的人或事，应及时报告安全保卫部门或相关部门。
8、不得将亲友或无关人员带入工作场所。
9、严格执行各岗位的安全操作规程，切实保证使用机械设备、用电、用火、用气等安全。
10、严格遵守交通法规，确保人员和车辆安全。
11、发生事故及时查明事故原因，制定整改方案并及时施行。
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。遇有客人进入工作场地应礼貌接待
4、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
5、员工在工作时间内要注重个人仪态仪表，工作时间必须穿着工服，须保持良好的精神面貌。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的.工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
上班时间早8：30（8.30 - 9.30晨会）
午休12：00——14：00
下班时间晚19：00
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木和公共财产，如有损坏照价赔偿。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗、打游戏，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为1个月，考察期为7天如果在考察期离职没有基本工资，员工在试用期内按月进行考评。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予辞退处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由人事部门专门人员负责定期购买；
2、每月
15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由人事部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、U盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；（奖励20-500）
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。（奖励20-500）
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；（罚款50元-500元或者辞退）
B、泄露公司经营管理秘密的；（罚款200元）
C、私自把公司客户介绍他人的。（罚款200元）
D、公司员工不得代理和推广其他游戏。（罚款200元）
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及1000元的一次性旅游补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应使用钉钉中的备用金申请填写资料提交由主管部门审批。
2、员工报销使用钉钉报销功能填写资料由主管部门审批。
3、公司员工因公外出办事，续爱护使用车辆，遵守交通规则，不得酒后或者醉酒驾车。
4、公司薪金发放日定为每月15日。
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
1目的及适用范围
1.1厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;
1.2公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;
2管理组织
2.1公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销
2.2各部门根据行政部领用标准提报并领取使用;
3管理内容
3.1办公用品的申请
3.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1)，填写《办公用品---月领用申请单》(附件2)，经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。
3.1.2行政部资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高)及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》(附件3)，报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。
3.2办公用品购置
3.2.1采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件4)。
3.2.2办公用品原则上由行政部统一采购。
3.2.3财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。
3.3办公用品的入库
3.3.1资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件6)。
3.3.2资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。
3.4办公用品的领用保管
3.4.1资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。
3.4.2属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。
3.4.3对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。
3.4.4如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。
3.5机器耗材(配件)管理
3.5.1耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。
3.5.2计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。
3.5.3对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部;同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。
3.5.4资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。
3.6办公用品及耗材的盘点及费用分摊
3.6.1资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。
3.6.2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》(附件7)，明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。
3.7库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。
3.8报销：行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。
3.9相关说明
3.9.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。
3.9.2部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。
4附表
4.1 《部门办公用品金额标准》
4.2 《办公用品------月领用申请单》
4.3 《办公用品需求汇总单》
4.4 《入库单》
4.5 《办公用品(耗材)库存台帐》
4.6 《办公用品、耗材报表》
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
1、各单位包括各施工单位和监理单位进场前，应向甲方供给现场各级管理人员及班组负责人的详细名单及联系方式，各项目管理班子人员名单，经甲方考察认定进入施工补充协议，方可安排进场。各单位更换管理人员必须事先通知甲方工程部，甲方有权根据施工和监理单位现场管理人员的实际本事和水平，决定其是否留退。
2、各施工单位进场时必须在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每日24小时畅通，工地有人值守。
3、监理公司人员必须保证每日8小时以上现场工作时间，保证每一天24小时通讯畅通。如遇工程施工特殊阶段或紧急施工问题，应保证及时到工地解决。
4、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案，在正式开工前15天应向甲方报送有关施工组织设计，经甲方工程部签字认可后方可进行施工安排，正式动工前一天必须提交开工报告。
5、各施工单位必须服从甲方现场代表的协调安排，服从监理公司的技术指导和监督。
6、施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项，均应以书面形式传达，如有特殊情景需立即口头处理时也必须在12小时内完善正规手续。
7、现场所有往来文件均以标准打印文本为准，并妥善保存。如非标准打印文本各单位有权拒绝签收，相应产生的影响和职责由发出方承担。所有发出的文件均应有签收回执。
8、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位必须在规定的时间内由甲方认可的管理人员签收。签收后如有异议必须在当日内提出，否则视为认同，并应严格按照文件内规定时限内执行完成。
9、在施工过程中，各单位如有管理或技术问题需协调解决，须立即直接向甲方提出，在经三方协商并得到甲方书面答复后方可按书面决议执行，切忌擅自行事。
10、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。
11、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500—20xx项。
工地现场会议管理制度
1、为了便于衔接，甲方实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，时间、地点由甲方届时通知，施工单位参加人员必须是项目经理或项目执行经理或技术负责人或职责工长，所有人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元人，缺席者罚款100元人。
2、与会人员手机均调为振动或关机，会场中手机不能发出声响，不得在会议场中接听手机，否则罚款50元人。
3、甲方对施工单位的管理实行目标职责制，即每周例会时提出下周计划（包括质量、进度、安全、礼貌施工），同时检查本周计划完成情景。配合协调情景、约定事项的执行情景、材料供应情景、违规通报、各种材料、设备准备、重大问题的论证解决等。
4、会议记录由与会各方各自进行记录整理，会议当日之内必须构成正式文本报甲方进行汇总整理。
5、若会议中有重要决议问题可单独构成会议纪要，经各方负责人或代表签字认可后即作为合同附件，产生与合同同等的法律效力。
工期管理制度
1、施工单位进度严格按照合同工期执行：
1。1开工日期：单栋工期以甲方现场代表签发的开工令为准。
1。2施工单位和建设单位双方在确定竣工日期及各项竣工控制工期时，已充分研究：
A、可能出现的各种规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日因素。
B、建设单位分包工程的合理工期。
2、各施工单位必须在甲方总体工期控制节点前提下，于每月25日前报下月进度计划，每周工地例会前报上周工作完成情景及下周工作计划。所有报送的进度计划文件必须由项目经理及职责工长签字并加盖项目章。
竣工日期的控制：
3、甲方另行安排的刚性进度指标必须按时完成。
4、竣工日期：以合同约定为准。
5、按照合同，以及双方对工期控制节点的约定，乙方无正当理由使工期延误将处于1000—5000天的罚款。
现场施工临时用水用电管理制度
1、甲方在工地上统一设置配电房，并指定专职人员负责，任何人未经甲方项目负责人许可不得私自接近及开启动用。
2、施工单位进入现场需根据自身用水用电量的大小自备水电表，并准确记录起始数字，报交甲方现场代表核定。
3、临时水电表安装位置应经甲方指定，不得随意安装。
4、水电线路的敷设应贴合施工现场安全管理规范。
5、水电抄表应于每月25日完成并报交甲方现场代表核定，施工单位负责人给予签字认可。
6、按照合同约定，施工单位按时向有关部门缴纳费用。否则造成一切经济损失自付。
对于违反以上管理制度中任意一条者，将酌情处以50—10000元的罚款。
⌑ 公司劳资规章制度 ⌑
1、忠诚
忠心者不被解雇
单位可能开除有能力的员工，但对一个忠心耿耿的人，不会有领导愿意让他走，他会成为单位这个铁打营盘中最长久的战士，而且是最有发展前景的员工。
1、站在老板的立场上思考问题；
2、与上级分享你的想法；
3、时刻维护公司的利益；
4、琢磨为公司赚钱；
2、敬业
每天比老板多做一小时
随着社会进步，人们的知识背景越来越趋同。学历、文凭已不再诗司挑选员工的首要条件。很多公司考察员工的第一条件就是敬业，其次才是专业水平。
1、工作的目的不仅仅在于报酬；
2、提供超出报酬的服务与努力；
3、乐意为工作作出个人牺牲；
4、模糊上下班概念，完成工作再谈休息；
5、重视工作中的每一个细节。
3、自动自发
不要事事等人交代
不要事事等人交代，一个人只要能自动自发地做好一切，哪怕起点比别人低，也会有很的发展，自发的人永远受老板欢迎。
1、从“要我做”到“我要做”；
2、主动分担一些“分外”事；
3、先做后说，给上司惊喜；
4、学会毛遂自荐；
5、高标准要求：要求一步，做到三步；
6、拿捏好主动的尺度，不要急于表现、出风头甚至抢别人的工作。
4、负责
绝对没有借口，保证完成任务
用于承担责任的人，对企业有着重要的意义，一个人工作能力可以比别人差，但是一定不能缺乏责任感，凡事推三阻四、找客观原因，而不思自己，一定会失去上级的信任。
1、责任的核心在于责任心；
2、把每一件小事都做好；
3、言必信，行必果；
4、错就是错，绝对不要找借口；
5、让问题的皮球至于你；
6、不因一点疏忽而铸成错。
5、注重效率
算算你的使用成本
高效的工作习惯是每个可望成功的人所必备的，也是每个单位都非常看重的。
1、跟穷忙、瞎忙说“再见”；
2、心无旁骛，专心致志；
3、量化、细化每天的工作；
4、拖延是最狠毒的职业杀手；
5、牢记优先，要事第一；
6、防止完美主义成为效率的敌。
6、结果导向
咬定功能，不看苦劳
“无论黑猫、白猫，抓得到老鼠就是好猫！”，无论苦干、巧干，出成绩的员工才会受到众人的肯定。企业重视的是你有多少“功”，而不是有多少“苦”。
1、一开始就要想怎样把事情做成；
2、办法永远要比问题多；
3、聪明地工作而不仅仅是努力工作；
4、没有条件，就创造条件；
5、把任务完成得超出预期。
7、善于沟通
当面开口，当场解决
不好沟通者，即便自己再有才，也只是一个人的才干，既不能传承，又无法进步；好沟通者，哪怕很平庸，也可以边干边学，最终实现自己的价值。
1、沟通和八卦是两回事；
2、不说和说得过多都是一种错；
3、带着方案去提问题，当面沟通，当场解决；
4、培养接受批评的情商；
5、胸怀局，既报喜也报忧；
6、内部可以有矛盾，对外一定要一致。
8、合作
团队提前，自我退后
团队提前，自我退后。不管个人能力多强，只要伤害到团队，公司决不会让你久留不要认为缺了你一个，团队就无法运转！
1、滴水融入海，个人融入团队；
2、服从总体安排；
3、遵守纪律才能保证战斗力；
4、不做团队的“跺”，如果现在是，就要给自己“增高”；
5、多为别人、为团队考虑。
9、积极进取
永远跟上企业的步伐
个人永远要跟上企业的步伐，企业永远要跟上市场的步伐；无论是职场还是市场，无论是个人还是企业，参与者都不希望被淘汰。为此就一定要前进，停就意味着放弃，意味着出局！
1、以空杯心态去学习、去汲取；
2、不要总生气，而要争气；
3、不要一年经验重复用十年；
4、挤时间给自己“增高”、“充电”；
5、发展自己的“比较优势”；
6、挑战自我，未雨绸缪。
10、低调
才高不必自傲
才高不必自傲，不要以为自己不说、不宣扬，别人就看不到你的功劳。所以别在同事面前炫耀。
1、不要邀功请赏；
2、克服“材小用”的心理；
3、不要摆架子耍资格；
4、凡是人，皆须敬；
5、努力做到名实相符，要配的上自己的位置；
6、成绩只是开始，荣誉当作动力。
11、节约
别把老板的钱不当钱
节约不是抠门，而是美德。不要把公司的钱不当钱，公司“锅”里有，员工“碗”里才有；同样，“锅”里多，“碗”里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。
1、报销账目，一定要诚信；
2、不耍小聪明，不小便宜；
3、不浪费公司的资源，哪怕是一张纸；
4、珍惜工作的每一分钟时间；
5、每付出成本，都要力争最收益；
6、记住：省下的，就是利润！
12、感恩
想想是谁成就了今天的你
为什么我们能允许自己的过失，却对他人、对公司有这么多的抱怨？再有才华的人，也需要别人给你做事的机会，也需要他人对你或或小的助。你现在的幸福不是你一个人就能成就的。
1、老板给了你饭碗；
2、工作给你的不仅是报酬，还有学习、成长的机会；
3、同事给了你工作中的配合；
4、客户你创造了业绩；
5、对手让你看到距离和发展空间
6、批评者让你不断完善自我。
4、小公司规章制度小企业管理规范制度
为确保局机关环境卫生整洁优美，创造良好的工作环境，争创“市级卫生先进单位”，制定本制度。
一、建立组织。局成立局领导及各单位负责人参加的爱国卫会，组织领导全局的爱国卫生工作，各股室均要明确一名卫生工作负责人，具体负责本股室的卫生工作。
二、明确责任。局爱卫会将局机关办公场所划分成若干个卫生责任区，分别明确到股室，并明确第一责任人。各卫生责任区及各自的办公室内的卫生，由各股室用岗位的。责任制的形式，明确到每个同志。不仅负责卫生，而且对责任区的卫和设施负责保管和维护，丢失或损坏近按原样予以赔偿。
三、卫生洁扫时间、范围。每天上午上班前为打扫室内外卫生时间，下午下班前为室内务整理时间，每周五下午为卫生扫除时间。
四、卫生标准
1、办公室内外地面、门窗、玻璃、走廊、墙壁、墙裙、沙发、桌奇、柜上下、灯具、茶具等卫生清洁，无灰尘、无杂物；柜内、抽屉内干部整齐。室内外无随意张贴，悬挂现象存在。室内设施摆放有序，美观方，符合局里统一的标准和要求。
2、卫生责任区内无垃圾，无瓜果皮核、无烟头纸屑、无杂物草、无污水；清洁桶、痰孟、烟灰缸同污物经常清理，桶、孟外干净、无损坏、无丢失、无移位。清洁工具摆放整齐、干净卫生。
3、卫生责任区的花木栽、剪、摆放整齐，无枯死；花木上下无枯枝败叶；花木适时适量浇水，花盆外观干净，爱护花木，无折枝摘花现象。
4、院内车辆在规定位置停放整齐，院内无卫生死角。
五、检查评比。检查评比采取不定时方法进行，每周检查一次，具体安排在周几检查，由主管局长临时确定，并通知有关单位，由局领导带队，采取分项打分制，按局统一制定的打分标准进行打分。每次检查评比结果张榜公布。凡本单位卫生区卫生在上午8点30分前尚未清扫的，每次扣5分，并责令其立即打扫干净。为确保我局办公环境清洁卫生，办公室应将每月不定时检查分数相加得出各单位本月的卫生分数，按名次排列予以公布，并记入卫生工作档案。
六、奖惩措施
1、设卫生工作流动红旗和黑旗。每次检查评比第一的单位挂红旗，每两个月累计分数最低的挂黑旗。
2、年终总评：按各股室原始分100分计算，几年内每获一次红旗单位加5分；每两个月得一次排名第一加10分；第得一次黑旗牌扣15分；年终累计总得分排名顺序第一名的加140分，以后每降一个名次较上一次一名减10分，最后根据全年加减分，综合计算年终卫生工作得分排名顺序。
3、卫生工作纳入年度评先考核条件，年内有二次以上（含二次）月份挂黑牌的单位。年终取消评先资格，单位第一责任人亦不得参与评先。各股室必须把卫生工作纳入岗位责任制进行管理，责任到人，因责任心不强，所负责的卫生区域经常造成在本单位卫生评比中扣分的，年终也得参与评先。对在上级爱卫会组织的卫生检查中因某项卫生不合格，造成质监局卫生工作不达标的，对该股室罚款500元。
七、组织领导。局爱卫会下设办公室，由局办公室兼管，具体组织全局的卫生工作，平时组织检查评比、公布登记、整理卫生工作档案。年终总结时，负责撰写卫生工作总结，并为全局年终评先提供全年卫生工作评比结果方面的依据。同时负责各级卫生工作先进单位的申报工作。
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优秀的规章制度不是凭空产生的，只有根据科学合理的规章制度制作程序，才能真正制作出满足企业需要的好规章制度。好的规章制度的制定一般要经历以下几个阶段：
（一）规章制度需要的形成和议案提出
董事，经理及其他高级管理人员可根据企业的状况和科学合理的预测，发现需要在哪些方面设立规章制度进行管理，哪些方面需要利用制度推动企业的发展，哪些制度需要变革，并根据企业章程和其他制度规定的各部门的规章制度设立提案权的规定，提出规章制度立、改、废的议案，提案应说明理由。在这个阶段，企业也可借助专家的力量预测规章制度的需要，如需要哪些劳动规章制度，可咨询劳动法方面的实务专家，有关质量管理体系方面的规章制度的需要可咨询ISO9000质量认证体系方面的有关专家等。
（二）审查、立项
企业总经理或总经理办公室，董事会，及其他有权部门就提出的议案在各自的职权范围内对提案进行审查，认为确有必要的，应组织有关人员或部门起草。
在这个阶段，除非一些特别简单的制度可由企业自己制作外，宜聘请规章制度设计的专业人士介入。
（三）起草
负责起草规章制度的人员、专家，应仔细研究提案说明，明确要设立的规章制度的目的。然后应用规章制度制作技巧，完成草案的起草工作。
在这个阶段，其他部门应予以配合，提供必要的材料。
（四）讨论批准
草案完成后交有关部门或职工（代表）大会讨论，如有必要，根据讨论意见作必要的调整。最后交有关部门批准或通过
（五）公示
经批准后的规章制度，如涉及到职工的权益，应采取合理的方式向职工公示。以便员工遵守执行。
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一、制度体系的基本情况：
截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对20xx年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。
二、制度执行情况及相关措施：
总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。 采取的具体措施：
总的来说把握了以下原则：
1、抓好制度的“制定”环节：
一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。
三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。
2、抓好制度的“执行”环节：
一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。
二是清理、完善了公司的内控制度。将20xx年之前推出的45份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了3份制度，并计划后期修订12份制度。对于20xx年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。
三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是20xx年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以增强学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在具体授课的方式上，既有制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。
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第一章总则
第一条由行政部门负责管理集体户口及相关业务，同时建立与所属派出所和集体户口人员的双向沟通机制，保障信息沟通顺畅。
第二条本办法对集体户人员的户口迁入、迁出及日常借用户口卡等业务程序进行了原则性的规定，适用于本中心集体户的所有人员。
第二章户口的迁入
第三条户口迁入应符合下列条件：
(一)人事关系已经落入公司;
(二)人事局准予迁入户口关系。
第四条将户口迁入集体户的人员，应积极协助行政部门办理相关落户手续。行政部门于每双月月末统一办理户口迁入手续，原则上平时不予办理。
第三章户口的迁出
第五条凡人事档案关系调离公司公司人员，须同时办理其户口迁出的手续。
第六条建立户籍关系迁出登记手续，凡迁出户籍关系的，应如实填写相关信息。详见《公司集体户口迁出登记表》
第七条户口存在集体户的人员有固定住所后，应及时办理集体户籍关系迁出手续。
第四章户口借用
第八条集体户人员，如个人需要，可借出户口卡。
第九条建立户口卡借用登记手续，凡借出户口卡的，应如实填写借用事由等相关信息。详见《集体户口借用登记表》
第十条凡借用本人户口卡的.，应本人亲自办理并提供所在单位(部门)的介绍信并交押金300元。材料不齐全的无法办理借用。
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一、办公制度
1、下级必须服从上级的工作安排。
2、及时复命制（凡是上级安排的工作下级必须即时报告有关情况，以便于上级及时做出调整，不至于影响工作。）
3、上级对下级命令必须明确清楚，不能让下级误解；下级必须及时地、准确地把实际情况和自己的建议反映给上级。
4、任何一名公司员工都有向上级提意见和建议的权力，凡能给公司带来好处和效益的，可以得到一定的精神和物质上奖励。
5、保守业务机密，不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，各负其责，各尽其能。
6、工作人员要建立工作手册和工作日记，定期汇报自己的工作学习情况
二、卫生管理制度
为了给大家营造一个干净舒适的办公、生活环境，特制定本制度
一、每天上午上班前为正常的打扫卫生时间，范围包括：办公室、卫生间、大门口的地面、墙面、门窗、桌椅板凳等处。
二、每天下午下班前应及时整理好所有的书藉、资料、将使用过的有关书藉、资料放回档案柜内，以便于下次使用。
三、卫生间内要保持整洁：手纸入纸篓，每天轮流清倒纸篓；毛巾、脸盆等洗涤品摆放整齐；地面无纸屑、头发等脏物；门窗玻璃明亮、无灰尘；爱护公用设施。
四、个人卫生：勤洗澡、勤换衣、勤晒被褥、勤剪指甲。
三、规章制度
（一）、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。
2、及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
3、借用他人或公司的用品，使用后及时送还或放原处。
4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。
5、公司内以职务称上司、同事，客户间以先生、小姐、老师、老板等相称。
6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
7、爱护公司配制的办公设备，所有电脑、打印机、复印机、等，防止灰尘、保持整洁，用后及时关机。
（二）、正确、迅速、谨慎地打、接电话。
1、来电话时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时用普通话先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。接、放电话时要轻拿、轻放电话机，禁止摔、撞电话机。
2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。
3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
4、工作时间内，不准打私人电话。
（三）、接待工作及其要求：
1、在规定的接待时间内，不缺席。
2、有客户来访，马上起来接待，并让座、倒水。
3、来客多时，依序进行，不能先接待熟悉客户。
4、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。
5、应记住常来的客户。
6、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。
（四）、员工行为规范：
1、全体员工要遵纪守法、不准假公济私，不准损害公司利益。
2、公司员工不得受雇于公司竞争对手或者以其他方式与公司竞争对手发生直接或间接的关系。
3、公司员工不得将应属于公司的业务机密窃为己有；公司员工必须遵守公认的会计准则和经营惯例。
（五）、人员定岗及岗位职责：
1、人员定岗办事处定编4人，常设主任1名，财务1名，货管1名，外协1名
2、岗位职责
（一）、主任职责：
A、负责每月船运计划的报批、落实；
B、负责组织货源的进场、装卸等；
C、协调人员的分工及调度
D、复核每次进货、发货清单并完备相关手续
E、完成领导交办的其他工作。
（二）、计量职责：
A、准确地计量每车货品的毛重、皮重，计算每车的净重并及时登记
B、当日批次货品运送完毕后，及时填写运输登记表，并收齐保管好运输单据。
C、当日批次货物运输完毕后，与发运人、收货人核对相关单据，确认无误后由各方签字。
（三）、货管职责：
A、全面负责货物的质量，并对所有进出货场的货物严把质量关；
B、对每批次进入货场的货物，要均衡取样，在当批次发货过程中，质量发生变化时，要立即报告并停止发运，等候处理；
C、进场货物应分类存放，根据存量及时组织起堆；
D、根据领导要求适时提出解决方案和建议。
（四）、财务职责：
A、对每批次进出货场的货物进行分类登记、专帐管理；
B、保管好各类进出货物的原始单据，做好统计报表；
C、根据财务制度，做好内部报销、及费用控制；
D、每月初，做好货物的进出统计报表。
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